🚨 OPERAÇÃO CONTRA LAVAGEM DE R$ 200 MILHÕES CHEGA A NOVA ODESSA E OUTRAS 12 CIDADES DO PAÍS

Polícia Civil e Gaeco cumprem 31 mandados na Operação Retirada; investigação aponta uso de empresas e “laranjas” para ocultar recursos supostamente ligados ao tráfico de drogas

A Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, deflagraram nesta quinta-feira (10) a primeira fase da Operação Retirada, que investiga uma estrutura suspeita de lavagem de dinheiro, organização criminosa e possível ligação com o tráfico de drogas.

Nova Odessa está entre as cidades onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Ao todo, a Justiça autorizou 31 mandados em 13 cidades, distribuídas pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás. Também foi determinado o bloqueio de até R$ 200 milhões em ativos financeiros ligados aos investigados.

💰 INVESTIGAÇÃO COMEÇOU COM R$ 200 MIL EM DINHEIRO

Segundo a Polícia Civil, a apuração teve origem após uma prisão em flagrante por tráfico de drogas em Campinas.

Naquela ocorrência, foram apreendidos entorpecentes, aproximadamente R$ 200 mil em espécie e documentos contendo informações sobre movimentações financeiras.

A partir da análise desse material e de dados de inteligência financeira, os investigadores passaram a seguir o caminho do dinheiro.

Foi então identificada, segundo a investigação, uma estrutura que teria sido utilizada para ocultar e dissimular a origem de recursos, empregando empresas formalmente constituídas e pessoas que supostamente emprestavam seus nomes para movimentações financeiras.

Os chamados “laranjas” teriam participado de sucessivas transações em diferentes regiões do país, numa tentativa de dificultar o rastreamento e conferir aparência lícita aos valores.

🚨 R$ 200 MILHÕES SOB INVESTIGAÇÃO

Até o momento, as movimentações analisadas chegam a aproximadamente R$ 200 milhões.

A Justiça autorizou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e investimentos vinculados aos investigados até esse limite.

A operação é conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), ligado à Deic e ao Deinter-2, de Campinas, em atuação conjunta com o Gaeco.

📍 NOVA ODESSA ENTRA NO MAPA DA OPERAÇÃO

Em São Paulo, as diligências ocorreram em:

Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

Também foram cumpridos mandados em Curitiba, Sarandi e Umuarama, no Paraná; São João Batista, em Santa Catarina; Rio de Janeiro e Niterói; e Goiânia, em Goiás.

As buscas foram realizadas em residências, escritórios e empresas relacionados aos investigados.

Entre os materiais procurados estão documentos financeiros, registros bancários, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados e dinheiro em espécie.

🧾 COMPROVANTES DE DEPÓSITOS CHAMAM ATENÇÃO

No balanço preliminar informado nesta quinta-feira, foram apreendidos R$ 5 mil em dinheiro, dispositivos eletrônicos e 40 comprovantes de depósitos bancários, que juntos somariam aproximadamente R$ 868,5 mil.

Segundo as informações divulgadas sobre a operação, esses comprovantes estariam vinculados a outras empresas que agora também poderão ser analisadas pelos investigadores.

As movimentações teriam ocorrido ao longo de aproximadamente dois meses.

🔎 EMPRESAS NO CENTRO DA APURAÇÃO

Um dos pontos mais relevantes da Operação Retirada é justamente a investigação sobre o possível emprego de empresas formalmente regulares para movimentar dinheiro de origem suspeita.

A existência de uma empresa legalmente constituída, por si só, não demonstra qualquer irregularidade.

A suspeita investigada é se algumas dessas estruturas empresariais teriam sido utilizadas para receber, transferir ou dissimular recursos que, segundo a apuração, poderiam ter origem no tráfico de drogas.

Agora, documentos, extratos e equipamentos eletrônicos apreendidos deverão ajudar os investigadores a reconstruir o caminho desses valores.

⚠️ OPERAÇÃO ESTÁ EM FASE DE INVESTIGAÇÃO

É importante destacar que os fatos estão sob investigação.

O cumprimento de mandados de busca, o bloqueio de valores ou a inclusão de pessoas e empresas na apuração não equivalem a condenação.

As responsabilidades individuais deverão ser estabelecidas ao longo do inquérito e de eventual processo judicial, com direito à ampla defesa e ao contraditório.

A dimensão financeira do caso, entretanto, chama atenção:

uma investigação iniciada após a apreensão de cerca de R$ 200 mil em Campinas agora tenta esclarecer movimentações que chegam à casa dos R$ 200 milhões.

E Nova Odessa aparece entre as cidades atingidas pela primeira ofensiva da Operação Retirada.

Fonte: Polícia Civil do Estado de São Paulo / Ministério Público do Estado de São Paulo (Gaeco)

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