Operação Tank: Polícia Federal prende seis suspeitos de lavagem de dinheiro no Paraná 💰🚓

Seis prisões já foram efetuadas em esquema milionário

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (28/8) a Operação Tank, que investiga um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro já identificados no Paraná. Até o momento, seis pessoas foram presas de um total de 14 com mandados de prisão expedidos.

Os presos são:

• Italo Belon – empresário do ramo de combustíveis

• Rafael Belon – dono do banco digital Zeit Bank e da Tycoon Technology

• João Melchior – ex-policial civil

• Thiago Ramos – empresário do ramo de combustíveis

• Rafael Renard Gineste – sócio da F2 Holding Investimentos

• Gerson Lemes

Outras oito pessoas ainda não foram detidas pela PF.

Esquema milionário no Paraná 🏦💵

Segundo a PF, o grupo atua pelo menos desde 2019 e é suspeito de lavar cerca de R$ 600 milhões. Além disso, a investigação aponta que o esquema movimentou aproximadamente R$ 23 bilhões por meio de uma teia complexa de empresas, incluindo:

• Postos de combustíveis

• Distribuidoras

• Holdings

• Empresas de cobrança

• Instituições de pagamento

Táticas para despistar a origem ilícita do dinheiro ⚠️

Uma das práticas identificadas pelos investigadores foi a realização de depósitos fracionados, para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. Segundo a PF, um dos grupos suspeitos realizou R$ 594 milhões em depósitos fracionados em espécie, como parte da estratégia para lavar o dinheiro obtido de forma ilícita.

A operação segue em andamento, com investigações aprofundadas e a busca pela prisão dos demais suspeitos ainda foragidos.

Fontes: Polícia Federal, Coluna de Economia

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